公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-008



证券代码：839185 证券简称：默乐生物 主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日



2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周林福

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-008



公司财务负责人、董事会秘书李福松列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：



议案具体内容，详见本公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）（本议案不是特别决议议案。）

2.议案表决结果：



同意股数 18,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的

议案》

1.议案内容：



议案具体内容，详见本公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）（本议案不是特别决议议案。）

2.议案表决结果：



同意股数 18,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。





公告编号：2020-008



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



议案具体内容，详见本公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）、《江苏默乐生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）（本议案是特别决议议案。）

2.议案表决结果：



同意股数 18,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的……
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