公告日期：2020-04-27

证券代码：839184 证券简称：羊泉生物 主办券商：兴业证券
云南羊泉生物科技股份有限公司

章 程


目录


第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会...... 17

第一节 董 事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 20

第六章 经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 26

第一节 监 事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29

第一节 财务会计制度 ...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31

第九章 通 知...... 31
第十章 投资者关系管理与信息披露...... 32

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算 ...... 34

第十二章 修改章程...... 36
第十三章 附则...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护云南羊泉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》和其他有关法律、行政法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）业务规则的规定，制订本章程。

第二条 公司是由王知荣、王知太、赵显礼、柴建国、周泽明、郑晓波、唐
硕、王俊、王敏共九位股东以净资产折股方式将其共同投资的云南牟定金塔经贸有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司，有限公司全体股东为发起人，设立方式为发起设立。

第三条 公司注册名称为云南羊泉生物科技股份有限公司。

第四条 公司住所为云南省楚雄州牟定县共和制军屯工业区。

第五条 公司注册资本为人民币 1400 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照现代企业制度的要求，以股份公司的组

织形式和先进的管理技术，实施公司的经营与管理。不断开发新产品，增强市
场竞争力；利用资本市场吸纳各种资金；使公司成为具有竞争力的企业，为股
东取得最大的收益。

第十二条 公司的经营范围： 豆制品（发酵性豆制品）、蔬菜制品（其他蔬
菜制品）、其他酒（配制酒）；食用植物油加工；农副产品收购；网络信息服务； 电子商务。

第三章 股 份

第一节 股份发……
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