公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-014
证券代码:839184 证券简称:羊泉生物 主办券商:兴业证券
云南羊泉生物科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 14 日 以电话通知的方式发出
5.会议主持人:赵翠仙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵翠仙女士为公司第二届监事会监事主席的》议案1.议案内容:
为保证监事会顺利开展工作,现根据《公司章程》的有关规定,选举赵翠仙女士为公司第二届监事会主席。任期三年,从本次监事会审议通过之日至本届监事会
公告编号:2020-014
任期届满。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《云南羊泉生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
云南羊泉生物科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 27 日
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