公告日期:2020-04-27
证券代码:839184 证券简称:羊泉生物 主办券商:兴业证券
云南羊泉生物科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:云南羊泉生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王知荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数15,560,000 股,占公司有表决权股份总数的 96.59%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员 5 人均出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王知荣先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
公司第一届董事会任期已届满,为保证公司董事会能依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名王知荣先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:
同意股数 15,560,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《关于提名王知太先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
公司第一届董事会任期已届满,为保证公司董事会能依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名王知太先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、
进行处罚的情况,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:
同意股数 15,560,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《关于提名赵显礼先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
公司第一届董事会任期已届满,为保证公司董事会能依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名赵显礼先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:
同意股数 15,560,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《关于提名郑晓波先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
公司第一届董事会任期已届满,为保证公司董事会能依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名郑晓波先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述候选人不存在《公司法》……
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