公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-010



证券代码：839184 证券简称：羊泉生物 主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以书面方式发出



5.会议主持人：赵翠仙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：





公告编号：2019-010



（1）公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。



（2）公司《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司《2019 年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映了公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。



（3）未发现参与公司《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：



（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计

准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017

年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》

（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），并要求境内上市

公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工

具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。



（2）财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财

务报表格式的通知》；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019

年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-010



（三）审议通过《关于追认出售公司资产》的议案

1.议案内容：

公司为实现标准化生产，改善生产环境，确保食品的安全生产环境，扩大产能，最大限度的合理利用土地资源，公司将产权证（云【2016】牟定县不动产权第0000060 号）上原有的旧生产厂房拆除新建，将原产权证（云【2016】牟定县不动产权第 0000061 号）上的房屋土地进行出售……
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