公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-011
证券代码:839184 证券简称:羊泉生物 主办券商:兴业证券
云南羊泉生物科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:王知荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-013)。
公告编号:2019-011
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
(1)财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计
准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017
年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》
(财会〔2017〕14 号)(上述准则统称“新金融工具准则”),并要求境内上市
公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工
具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。
(2)财政部于 2019 年 1 月 18 日发布了《关于修订印发 2018 年度合并财务报
表格式的通知》;财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度
一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于追认公司抵押资产向银行贷款》的议案
1.议案内容:
因业务发展需要,公司以自有资产(云(2019)牟定县不动产权证第 0000427号、牟定县房权证牟房字第 00015788 号及牟国用(2016)第 0197 号)作为抵押物抵押给牟定县农村信用合作联社,向牟定县农村信用合作联社申请贷款人民币
公告编号:2019-011
壹仟万元(¥10,000,000.00 元)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于追认出售公司资产》议案
1.议案内容:
公司为实现标准化生产,改善生产环境,确保食品的安全生产环境,扩大产能,最大限度的合理利用土地资源,公司将产权证(云【2016】牟定县不动产……
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