公告日期:2019-03-29
公告编号:2019-002
证券代码:839184 证券简称:羊泉生物 主办券商:兴业证券
云南羊泉生物科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月18日以书面方式发出
5.会议主持人:赵翠仙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
议案内容详见2019年3月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2018年年度报告》、《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005、2019-006)。
公告编号:2019-002
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定,现将《关于公司2018年度监事会工作报告》提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议
案
1.议案内容:
根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定,在总结公司2018年生产经营实际情况及制定2019年的生产经营计划的情况下,公司提请监事会审议《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定,在总结公司2018年生产经营实际情况及制定2019年的生产经营计划的情况下,为了公司能够良好的持续发展,公司将积累的资本用于经营活动,暂不对各股东进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-002
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度财务审计机构》的议案
1.议案内容:
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是经财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。在公司2018年度审计工作中,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了审计工作。有鉴于此,兹提议继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的审计机构。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容:
财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号,对一般企业财务报表格……
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