公告日期:2017-12-22
公告编号:2017-015
证券代码:839179 证券简称:高事达 主办券商:申万宏源
苏州市高事达信息科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
苏州市高事达信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2017年12月21日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由高满良董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以举手表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司拟变更经营范围的议案》,并提请股东大会审议;
由于公司业务发展需要,公司拟对经营范围进行变更,原为:“广播电视设备、光器件、通信设备、电子器件、电子计算机、电子元件、一类医疗器械设备研发、生产、销售、维护及代理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外);应用软件研发、 销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
变更后公司经营范围为:“广播电视设备、光器件、通信设备、电子器件、电子计算机、电子元件、医疗器械设备研发、生产、销售、维护及代理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外);应用软件研发、销 公告编号:2017-015
售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
上述信息以最终工商管理部门核准为准。
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;
根据公司经营范围实际变更情况,同意修改本公司《公司章程》第二章第十二条的相应内容。
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(三)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的
议案》;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
苏州市高事达信息科技股份有限公司
董事会
2017年12月22日
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