公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-023
证券代码:839177 证券简称:仁和服务 主办券商:兴业证券
内蒙古仁和服务股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司董事会办公室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席吴振宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2018年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《内蒙古仁和服务股份有限公司2018
公告编号:2018-023
年半年度报告》(公告编号:2018-024)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《内蒙古仁和服务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
内蒙古仁和服务股份有限公司
监事会
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