公告日期:2018-04-24
证券代码:839177 证券简称:仁和服务 主办券商:兴业证券
内蒙古仁和服务股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月14日9时00分
结束时间:2018年5月14日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.内蒙古上都律师事务所。
(七)会议地点:内蒙古仁和服务股份有限公司董事会办公室。
二、会议审议事项
(一)审议《2017年年度报告及其摘要》(公告编号2018-009、
2018-008)
(二)审议《2017年度董事会工作报告》
(三)审议《2017年度财务决算报告》
(四)审议《2018年度财务预算报告》
(五)审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
(六)审议《2017年度监事会工作报告》
(七)审议《关于预计2018年日常性关联交易的议案》(公告
编号2018-010)
(八)审议《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》(公告编号2018-012)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议大,应出示身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年5月14日8时00分
(三)登记地点:
内蒙古仁和服务股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:韩利军 联系电话:0471-3268840
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》;(二)与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。
内蒙古仁和服务股份有限公司
董事会
2018年4月24日
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