公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-014

证券代码： 839177 证券简称： 仁和服务 主办券商： 兴业证券

内蒙古仁和服务股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 11 日， 以电话方式向

全体监事发出会议通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 22 日

3、 会议召开地点： 公司董事会办公室

4、 会议召开方式： 现场方式

5、 会议主持人： 监事会主席吴振宇先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召

开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-014

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

公司 2017 年半年度报告的具体内容详见公司于全国中小企业股

份转让系统发布的《 2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-015）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

经与会监事签字的第一届监事会第三次会议决议。

特此公告

内蒙古仁和服务股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 22 日


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