公告日期：2018-11-26

公告编号：2018-047

证券代码：839176 证券简称：麦迪卫康 主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月19日，电话通

知。

5.会议主持人：董事长施炜

6.会议列席人员：赵鲁阳、刘桂金

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。





公告编号：2018-047

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年第三季度权益分派》议案

1.议案内容：



截至2018年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为54,330,156.31元，母公司未分配利润为48,370,468.31元;2018年1-9月计提盈余公积2,491,058.97元，母公司盈余公积余额为6,238,697.95元；资本公积为41,218,758.49元（其中股票发行溢价形成的资本公积为37,877,358.49元,其他资本公积为

3,341,400元）。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股25股，每10股派发现金红利10.00元（含税），以盈余公积向全体股东每10股转增2股，以资本公积向全体股东以每10股转增2.430109股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增0股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增2.430109股，需要纳税），本次方案实施后，公司股本将增加40,466,400股，公司总股本将增至

54,216,400股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-047

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年第三季度报告更正》议案

1.议案内容：



本本次更正内容为对2018年1-9月份形成的累计净利润计提法定盈余公积，主要修正内容如下：



“1、合并资产负债表”：



单位：元

项目 修正前期末余额 修正后期末余额



盈余公积 4,110,837.25 6,601,896.22

未分配利润 56,821,215.28 54,330,156.31

盈余公积和未分配利润合计 60,932,052.53 60,932,052.53

“2、母公司资产负债表”：



单位：元

项目 修正前期末余额 修正后期末余额



盈余公积 3,747,……
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