公告日期：2020-04-24

证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券
子西租赁股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关
于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

子西租赁股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为保障子西租赁股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准
确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《子西租赁股份有限公司章程》相关规定，特制定《子西租赁股份有限公司信息披露管理制度》(以下简称“本制度”)。

第二条 公司信息披露包括挂牌前的信息披露及挂牌后持续信息披露，其中挂牌后持
续信息披露包括定期报告和临时报告。

第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证
券品种转让价格可能产生较大影响的信息(以下简称“重大信息”)，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四条 公司应当将董事会秘书的任职及职业经历向全国中小企业股份转让系统有
限责任公司(以下简称“全国股转公司”)报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

第五条 公司应当在挂牌时向全国股转公司报备董事、监事及高级管理人员的任职、
职业经历及持有公司股票情况。有新任董事、监事及高级管理人员或上述报备事项发生变化的，公司应当在五个转让日内将最新资料向全国股转公司报备。

第六条 董事、监事及高级管理人员应当在公司挂牌时签署遵守全国股转公司业务规
则及监管要求的《董事(监事、高级管理人员) 声明及承诺书》(以下简称“承诺书”)，并向全国股转公司报备。新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后五个转让日内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后五个转让日内签署上述承诺书并报备。
第七条 公司信息披露由董事会通过全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露。

公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。


第八条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者本制度
没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第二章 定期报告

第九条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告，可以披露季度报告。公
司应当在本制度规定的期限内，按照全国股转公司有关规定编制并披露定期报告，并按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露中期报告; 披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露季度报告。披露季度报告的，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

第十条 公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间， 全国股转公司根据预
约情况统筹安排各公司定期报告披露顺序。

公司应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股转公司申请，全国股转公司视情况决定是否调整。

第十一条 公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审
计。

公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审议。


第十二条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事……
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