公告日期：2020-04-24

证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：福州市仓山区金山开发区金林路 31 号五楼会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长杨奇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



详见《子西租赁股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）

和《子西租赁股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年

年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据 2019 年的经营情况，编制了《2019 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司在 2019 年经营的基础上编制了《2020 年财务预算报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度利润分配预案》

1.议案内容：



公司根据经营的实际需要，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本，未分配利润结转下一年度。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



按照《挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对《子西租赁股份有限公司 章程》部分条款进行修订。具体内容详见《关于拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：





根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定， 现继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务提 供审计服务的机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



2020 ……
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