公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-008
证券代码:839174 证券简称:子西租赁 主办券商:兴业证券
子西租赁股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集合法、合规。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日 10:00。
公告编号:2024-008
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839174 子西租赁 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京大成(福州)律师事务所律师。
(七)会议地点
福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号:2024-002)和《子西租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
(二)审议《2023 年年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2023 年年度工作情况。
(三)审议《2023 年年度监事会工作报告》
公告编号:2024-008
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2023年年度工作情况。
(四)审议《2023 年年度财务决算报告》
公司根据 2023 年的经营情况,编制了《2023 年年度财务决算报告》。
(五)审议《2024 年年度财务预算报告》
公司在 2023 年经营的基础上编制了《2024 年财务预算报告》。
(六)审议《2023 年年度利润分配预案》
公司根据经营的实际需要,2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。
(七)审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,现继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务提供审
计服务的机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;……
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