公告日期:2024-04-26
证券代码:839174 证券简称:子西租赁 主办券商:兴业证券
子西租赁股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602
室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨奇先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-002)和《子西租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2023 年年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2023 年的经营情况,编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司在 2023 年经营的基础上编制了《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司根据经营的实际需要,2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,现继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务提供审
计服务的机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2024 年度拟申请银行授信的议案》
1.议案内容:
根据公司经营投资现状和经营发展规划,2024 年度公司及子公司拟在银行等金融机构申请总额不超过 2000 万元人民币的综合授信额度,用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、保理业务等各种业务的需要。本授信额度不等于公司实际借款金额,具体授信额度、实际融资金额、利息、期限、币种等事项以银行的最终审批结果为准。公司在办理具体业务时仍需与银……
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