公告日期:2022-04-26
证券代码:839174 证券简称:子西租赁 主办券商:兴业证券
子西租赁股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集 合法、合规。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十 日前提出临时提案并书面提交董事会。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 17 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839174 子西租赁 2022 年 5 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京大成(福州)律师事务所郭睿峥、薛雯婷律师。
(七)会议地点
1.福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有
限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-010)和《子西租赁股份有限公司 2021 年 年度报告摘要》(公告编号:2022-011)。
(二)审议《2021 年年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2021 年
年度工作情况。
(三)审议《2021 年年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年年度工作情况。
(四)审议《2021 年年度财务决算报告》
公司根据 2021 年的经营情况,编制了《2021 年年度财务决算报告》。
(五)审议《2022 年年度财务预算报告》
公司在 2021 年经营的基础上编制了《2022 年财务预算报告》。
(六)审议《2021 年年度利润分配预案》
公司根据经营的实际需要,2021 年度不进行利润分配,也不进行资本公积
金转增股本,未分配利润结转下一年度。
(七)审议《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有
限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的<子西租赁股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告>(公告编号:2022-014)。
(八)审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定, 现继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务提
供审计服务的机构。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《子西租赁 股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-015)。
(九)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
2022 年,公司拟采购高空作业车人民币 8,000 万元,由厂家指定的融资租
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