公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-013



证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券

子西租赁股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：监事会主席郑如明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



议案内容详见《子西租赁股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《子西租赁股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：



公告编号：2022-013



2022-011）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



(1）2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



(2）2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企

业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；



(3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021年年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：





公告编号：2022-013



公司根据 2021 年的经营情况，编制了《2021 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司在 2021 年经营的基础上编制了《2022 年财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度利润分配预案》

1.议案内容：



公司根据经营的实际需要，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回……
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