公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-002
证券代码:839174 证券简称:子西租赁 主办券商:兴业证券
子西租赁股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602 室3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 1 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席林航
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定,公司进行监事会换届选举,拟提名李燕、郑如明为公司第三届监事会
公告编号:2022-002
股东监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事会,自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效,任期三年。
上述股东监事候选人均为连选连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其 他相关法律法规对监事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。
为确保监事会的正常运作,第二届监事会监事在第三届监事会监事就任 前,将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 继续履行监事职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《子西租赁股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
子西租赁股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 8 日
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