公告日期:2022-03-08
公告编号:2022-001
证券代码:839174 证券简称:子西租赁 主办券商:兴业证券
子西租赁股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:福建省福州市马尾区马尾镇魁岐路 131 号滨海中心 1602
室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨奇先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相
公告编号:2022-001
关规定,公司进行董事会换届选举,拟提名杨奇、江祥平、谢雪君、陈瑜、余 莉为公司第三届董事会董事候选人, 自 2022 年第一次临时股东大会决议之日 起生效,任期三年。
上述董事候选人均为连选连任,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相 关法律法规对董事任职资格的要求,未被列入失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作,第二届董事会董事在第三届董事会董事就任 前, 将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 继续履行董事职责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会决定提议于 2022 年 3 月 23 日 10 时召开公司 2022 年第一次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《子西租赁股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
公告编号:2022-001
子西租赁股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。