公告日期:2021-04-28
证券代码:839174 证券简称:子西租赁 主办券商:兴业证券
子西租赁股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司董事会提请召开 2020 年
年度股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此本次股东大会的召集 合法、合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十 日前提出临时提案并书面提交董事会。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日 10:00。
预计会期 0.5 天
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839174 子西租赁 2021 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京大成(福州)律师事务所郭睿峥、林啸律师。
(七)会议地点
福州市仓山区金山开发区金林路 31 号五楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
详见《子西租赁股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)
和《子西租赁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。(二)审议《2020 年年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2020 年
年度工作情况。
(三)审议《2020 年年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2020 年年度工作情况。
(四)审议《2020 年年度财务决算报告》
公司根据 2020 年的经营情况,编制了《2020 年年度财务决算报告》。
(五)审议《2021 年年度财务预算报告》
公司在 2020 年经营的基础上编制了《2021 年财务预算报告》。
(六)审议《2020 年年度利润分配预案》
公司根据经营的实际需要,2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积
金转增股本,未分配利润结转下一年度。
(七)审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定, 现
继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务提供 审计服务的机构。
(八)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
详见《子西租赁股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》
(公告编号:2021-006)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份 证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定 代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表 ……
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