公告日期:2021-04-28
证券代码:839174 证券简称:子西租赁 主办券商:兴业证券
子西租赁股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:福建省福州市仓山区金山开发区金林路 31 号 5 层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长杨奇先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
详见《子西租赁股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)和
《子西租赁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2020-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会汇报 2020 年 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2020 年的经营情况,编制了《2020 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司在 2020 年经营的基础上编制了《2021 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年年度利润分配预案》
1.议案内容:
公司根据经营的实际需要,2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金 转增股本,未分配利润结转下一年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,现 继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务提供 审计服务的机构。内容详见《子西租赁股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》 (公告编号:2021-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
2021 年,公司拟采购高空作业车人民币 1 亿元,由厂家指定的融资租赁公司
提供融资租赁服务,实际控制人杨奇为公司向厂家采购的高空作业车融资租赁
款项提供连带责任担保,预计 2021 年新增担保总金额不超过 1 亿元。公司拟
向关联方福州万盈贸易有限公司租赁位于福州市马尾区魁岐路 131 号滨海中
心 1602 室的办公场所,预计产生租金总金额不超过 250,000 元。内容详见《子
西租赁股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关……
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