公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-045

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证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券

成都高德唯斯科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为预计日常性关联交易。

公司基于正常经营的需要，预计 2018 年与公司参股公司（构成

关联方）长沙高德唯斯信息技术有限公司、北京吉时未来科技有限公

司之间发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联方名称 关联关系 关联项目 预计发生金额

长沙高德唯斯信息技术

有限公司

公司持有长沙高德

唯斯信息技术有限

公司 49%的股权

采购项目售前咨

询服务

200,000

出售软件并提供

服务

1,000,000

北京吉时未来科技有限

公司

公司持有北京吉时

未来科技有限公司

40%的股权

出售软件并提供

服务

800,000

采购项目售前咨 200,000

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-045

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询服务

合计 — — 2,200,000

（二）关联方关系概述

公司持有长沙高德唯斯信息技术有限公司 49%的股权，持有北京

吉时未来科技有限公司 40%的股权。 本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通

过，需将此交易事项提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

长沙高德唯斯信息

技术有限公司

长沙 有限责任公司 王芳

北京吉时未来科技

有限公司

北京 有限责任公司 张晨晖

（二）关联关系

公司持有长沙高德唯斯信息技术有限公司 49%的股权。

公司持有北京吉时未来科技有限公司 40%的股权。

公告编号：2017-045

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三、交易协议的主要内容

（一）与长沙高德唯斯信息技术有限公司的交易

2018 年全年，公司预计向长沙高德唯斯信息技术有限公司采购售前

咨询服务，并向该公司出售软件并提供服务。

关联方名称 关联关系 关联项目 预计发生金额

长沙高德唯斯信息

技术有限公司（公司

成立日期：2017 年 5

月 23 日）

成都高德唯斯科技

股份公司持有长沙

高德唯斯信息技术

有限公司 49%的股

权

成都高德唯斯科技股

份有限公司向长沙高

德唯斯信息技术有限

公司采购项目售前咨

询服务

200,000

成都高德唯斯科技股

份有限公司向长沙高

德唯斯信息技术有限

公司出售软件并提供

服务

1,000,000

（二）与北京吉时未来科技有限公司的交易

2018 年度，公司预计向北京吉时未来科技有限公司采购售前咨询服

务，并向该公司出售软件并提供服务。

关联方名称 关联关系 关联项目 预计发生金额

北京吉时未来科技

有限公司（公司成立

日期：2017 年 7 月 7

日）

成都高德唯斯科技

股份公司持有北京

吉时未来科技有限

公司 40%的股权

成都高德唯斯科技股

份有限公司向北京吉

时未来科技有限公司

采购项目售前咨询服

务

200,000

成都高德唯斯科技股

份有限公司向北京吉

时未来科技有限公司

800,000

公告编号：2017-045

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出售软件并提供服务

长沙高德唯斯信息技术有限公司、 北京吉时未来科技有限公司分

别于 2017 年 5 月、2017 年 7 月成立，公司基于日常经营活动需要，

预计 2018 年度与上述两家公司发生上述关联交易， 在预计的 2018 年

年日常关联交易的额度范围内， 公司经营管理层将根据业务开展的需

要与关联方签署相关合同。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商

业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方

式确定，定价公允合理。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常经营性交易， 是公司业务发展及经营的

正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理

的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的

原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不……
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