公告日期:2017-08-08
公告编号:2017-030
证券代码:839172 证券简称:高德唯斯 主办券商:长江证券
成都高德唯斯科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年7月30日,直接送达、电
话等。
2、会议召开时间:2017年8月4日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长郑跃飞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-030
(一)审议通过《关于预计2017年下半年度日常性关联交易的议
案》,本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议
1、议案内容
具体详见《成都高德唯斯科技股份有限公司关于预计2017
年下半年度日常性关联交易公告》【公告编号:2017-032】。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议
案》
表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
成都高德唯斯科技股份有限公司
董事会
2017年8月8日
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