公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-024



证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月7日



2、会议召开地点：成都市高新区天府二街138号2幢1单元20



层公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长郑跃飞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-024



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补选公司董事的议案》



1、议案内容



公司原董事龚国璧女士因个人原因于2017年5月15日向公司



董事会申请辞去公司董事职务。龚国璧女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，同意补选童尧敏担任新的公司董事。



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要进行回避表决。



三、备查文件目录



（一）《成都高德唯斯科技股份有限公司2017年第三次临时股



东大会决议》。



成都高德唯斯科技股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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