公告日期:2017-06-09
公告编号:2017-025
证券代码:839172 证券简称:高德唯斯 主办券商:长江证券
成都高德唯斯科技股份有限公司
董事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临
时股东大会于2017年6月7日审议并通过:
任命童尧敏为公司董事,任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
8人。到会人持有公司股份12,000,000股,占股份总数的100.00%,
会议由董事长郑跃飞主持。
以上决议表决情况为:
同意股数12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
公告编号:2017-025
(二)被任免董监高的基本情况
该任命董事童尧敏持有公司股份0股,占公司股本的0%。
(三)任命/免职的原因
由于原董事龚国璧因个人原因提出辞职,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现任命童尧敏为公司新董事,任期至本届董事会届满为止。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述人员任职后,公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会成员人数不低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员的任职不会对公司的生产、经营产生不利影响,也不会导致实际控制人发生变化。
三、备查文件目录
《成都高德唯斯科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决
议》。
成都高德唯斯科技股份有限公司
董事会
2017年6月9日
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