公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-025



证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年6月7日审议并通过：



任命童尧敏为公司董事，任期至股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



8人。到会人持有公司股份12,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长郑跃飞主持。



以上决议表决情况为：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



公告编号：2017-025



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事童尧敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。



（三）任命/免职的原因



由于原董事龚国璧因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现任命童尧敏为公司新董事，任期至本届董事会届满为止。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会成员人数不低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述人员的任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，也不会导致实际控制人发生变化。



三、备查文件目录



《成都高德唯斯科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》。



成都高德唯斯科技股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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