公告日期：2017-05-10

证券代码：839172 证券简称：高德唯斯 主办券商：长江证券



成都高德唯斯科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月9日



2、会议召开地点：成都市高新区天府二街138号2幢1单元20



层公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长郑跃飞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份12,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果:



同意股数 12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容



《公司2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果:



同意股数 12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(四)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



2016年年度报告及摘要》全文及摘要已于 2017年 4月 18 日刊载



于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露网平台(www.neeq.com.cn)。本议案的具体内容详见上述公告。



2、议案表决结果:



同意股数 12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本



的议案》



1、议案内容



为了确保公司持续、稳定、健康的发展,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果:



同意股数 12,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(六)审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计……
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