公告日期:2017-03-03
公告编号:2017-006
证券代码:839172 证券简称:高德唯斯 主办券商:长江证券
成都高德唯斯科技股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三次会议于2017年3月1日审议并通过:
任命童尧敏为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
本次会议召开5日前以电话会议及邮件方式通知全体董事,实际
到会董事5人。到会人持有公司股份10,457,400股,占股份总数的
87.15%,会议由董事长郑跃飞主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
(二)被任免董监高的基本情况
该任命童尧敏持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。
(三)任命/免职的原因
公司因经营管理需要,以及为了进一步完善公司法人治理结构,聘任童尧敏为公司的副总经理,童尧敏不存在被列入失信被执行人名 公告编号:2017-006
单及被联合惩戒对象名单的情况。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员的任命能进一步完善公司治理结构,提高公司的运行效率,有利于公司的发展,并不断提高公司规范治理水平。
三、备查文件目录
《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
成都高德唯斯科技股份有限公司
董事会
2017年3月3日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。