公告日期:2017-03-03
公告编号:2017-005
证券代码:839172 证券简称:高德唯斯 主办券商:长江证券
成都高德唯斯科技股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月24日,电话及邮件方
式。
2、会议召开时间:2017年3月1日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:以现场会议方式召开
5、会议召集人:董事长郑跃飞
6、会议主持人:董事长郑跃飞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-005
(一)审议通过《关于聘请公司高级管理人员》的议案
1、议案内容
根据公司经营发展的需要,聘任童尧敏为公司的副总经理。负责公司行政管理、市场企划已经新业务拓展事务。任职期限自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《成都高德唯斯科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
成都高德唯斯科技股份有限公司
董事会
2017年3月3日
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