公告日期：2020-05-20

泰融创富（深圳）股份有限公司
章程

（2016 年 1 月 27 日创立大会通过）

（2018 年 6 月 26 日修订）


目 录


第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四节 要约收购......5
第四章 股东和股东大会......6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会......23
第三节 董事会秘书......28
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......31
第一节 监事...... 31
第二节 监事会......32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度......33
第二节 内部审计......34
第三节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33
第一节 合并、分立、增资和减资......33
第二节 解散和清算......36
第十一章 信息披露和投资者关系管理......36
第十二章 修改章程......37
第十三章 附则......40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》（以下简称《章程必备条款》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 泰融创富（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系于 2016 年 1 月由 2 名自然人股东及 4
名法人股东以发起方式设立，经深圳市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称为：泰融创富（深圳）股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市南山区西丽镇百旺第二工业园第二栋第五/六层。

第五条 公司注册资本为 5,330,000 元。

第六条 公司为永续经营的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

责人以及经公司董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着平等互利、共担风险、加强经济技术合作的原则，通过合资经营，提高产品质量，增强产品市场竞争能力，进一步开拓国际市场，为国家多创外汇，为投资者创造更好的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背 光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发及销售自行研发的技术成果； 从事货物、技术的进出口业务（不含分销业务）。生产高亮液晶模组。养 老设备的技术开发及管理服务、为医院提供后勤管理服务（不含具体经 营医疗服务），健身养生管理咨询服务（不含医疗行为及其他限制项目）；网络技术开发；文化活动策划；信息咨询（不含限制项目）；旅游信息咨 询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止 的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），酒类销售。”

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