公告日期：2024-12-13

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-135
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：孙海霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公
司）、全资孙公司（苏州同丰达新能源有限公司）、（以下统称为“全资公司”）2025年度拟向银行申请总额不超过 28.7 亿元人民币的综合授信额度，授信有效期为自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内，授
信额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交
易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-136）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第二十三次会议决议。
特此公告

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 13 日

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