公告日期：2024-04-19

证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-061
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：陆利斌

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年股权激励计划的相关规定，激励计划公告日至激励对象获
授股票期权前，以及激励对象获授股票期权后至行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调整。公司根据 2022 及 2023 年度权益分派情况，将股票期权的行
权价格由 7.15 元/份调整为 6.992 元/份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日
在北京证券交易所网站披露的《关于调整 2023 年股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陆利斌、蒋茜、宋建源系本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为完善法人治理结构，公司根据《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》中的部门设定规则，对组织架构进行了调整。具体内容详见公司于 2024年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金成本，公司向交通银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行申请，在授信额度内通过质押结构性存款等资产开具银行
承兑汇票。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的
《关于以结构性存款等资产质押申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

苏州同淳因初创阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、苏州同淳及银行协商，通过抵押苏州同淳土地使用权和厂房，以及由同享科技提供连带责任担保的方式，向银行申请办理综合授信业务，以满足其项目建设资金需
求。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的《关于
公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事于同日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过了本项议案，并提议将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于子公司通过抵押资产办理银行授信的议案》

1.议案内容：

苏州同淳因初创阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、苏州同淳及银行协商，通过抵押苏州同淳土地使用权和厂房，以及由同享科技提供连带责任担保的方式，向银行申请办理综合授信业务，以满足其项目建设资金需
求。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所网站披露的《关于
子……
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