公告日期：2024-04-15

证券代码：839167 证券简称：XD 同享科 公告编号：2024-056
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

章 程


目录


第 1 章 总则...... 3
第 2 章 经营宗旨和范围 ...... 4
第 3 章 股份...... 4

第 1 节 股份发行 ...... 4

第 2 节 股份增减和回购 ...... 5

第 3 节 股份转让 ...... 6

第 4 章 股东和股东大会 ...... 7

第 1 节 股东 ...... 7

第 2 节 股东大会的一般规定...... 10

第 3 节 股东大会的召集 ...... 13

第 4 节 股东大会的提案与通知...... 14

第 5 节 股东大会的召开 ...... 16

第 6 节 股东大会的表决和决议...... 18

第 5 章 董事会...... 22

第 1 节 董事 ...... 22

第 2 节 独立董事 ...... 25

第 3 节 董事会 ...... 27

第 4 节 董事会秘书 ...... 31

第 6 章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第 7 章 监事会...... 34

第 1 节 监事 ...... 34

第 2 节 监事会 ...... 35

第 3 节 监事会决议 ...... 36

第 8 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第 1 节 财务会计制度 ...... 36

第 2 节 会计师事务所的聘任...... 38

第 3 节 内部审计 ...... 39

第 9 章 通知与公告 ...... 39

第 1 节 通知 ...... 39

第 2 节 公告 ...... 40

第 10 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40

第 1 节 合并、分立、增资和减资...... 40

第 2 节 解散和清算 ...... 41

第 11 章 修改章程 ...... 43
第 12 章 投资者关系管理 ...... 44
第 13 章 附则...... 46
第1条 为维护同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司发起设立整体变更的股份有
限公司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第3条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批
准,首次向不特定合格投资者发行人民币普通股 1200 万股，均为向境内投资人发行的
以人民币认购的内资股，于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“全国股转系统”）挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日平移至北京证券交易所（以下简
称“北交所”）上市。

第4条 公司名称：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
第5条 公司住所：吴江经济技术开发区益堂路

公司的注册资本为 10932 万元

第6条 公司营业期限为永久存续。
第7条 公司的董事长为法定代表人。
第8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。

第10条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第 2 章 经营宗旨和范围

第11条 公司的经营宗旨是：以市场为导向，以效益为中心，建立和完善公司制度，为社会提
供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理
的收益回报，将公司建成国内一流、世界知名的电子专用材料生产企业。

第12条 经依法登记，公司的经营范围为：电子专用材料……
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