公告日期：2019-04-22

证券代码：839166 证券简称：联运环境 主办券商：首创证券

浙江联运环境工程股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路98号

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面、

电子邮件、电话等形式发出。

5.会议主持人：王永

6.会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司总经理主持公司经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展,根据2018年工作情况编写了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江联运环境工程股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《浙江联运环境工程股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算及2019年度预算的议案》1.议案内容：



公司以2018年度公司审计报告为基础，结合2019年度经营管理目的，编制《2018年度财务决算及2019年度预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》



1.议案内容：



本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



详见公司2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议……
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