公告日期：2024-04-12

证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10 点。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839163 中安华邦 2024 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京贤林律师事务所伍慧群律师、黄季舒律师。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要 》

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告 》

公司董事长李进先生代表董事会对公司 2023 年度董事会的工作、公司的运营和规范治理情况及 2024 年度董事会的工作规划做具体报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告 》

公司监事会主席褚飞先生代表监事会对公司 2023 年度监事会的工作情况做具体报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告 》

公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算方案 》

为更好的安排 2024 年的各项工作，公司编制了 2024 年度预算方案，提请股
东大会审议。
（六）审议《2023 年度利润分配方案 》

公司 2023 年不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案 》

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案 》

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中安华邦控股有限公司、李进、孙军华、李亚柯、共青城和邦投资管理合伙企业（有限合伙） 。（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。（十）审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

因公司日常业务发展需要，公司拟向中国招商银行股份有限公司北京分行申
请主体授信人民币 500 万元，期限 12 个月，品种为流动资金贷款；公司拟向中信银行股份有限公司北京长安支行申请主体授信人民币 1000 万元，期限 12个月，品种为流动资金贷款。具体授信情况以银行最终签审批为准。
（十一）审议《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。
上……
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