公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-052

证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李进
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,095,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事赵天星、沈小平、江澜、王成因其他
工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事褚飞、吴丽萍、彭丽丽因其他工作安

公告编号：2023-052

排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围公告》。变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修改<中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公
司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。修订后的《公司章程》经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施，同时废止原《公司章程》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-052

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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