公告日期：2023-04-24

证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839163 中安华邦 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京环球律师事务所杨屯屯、高欢律师。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长李进先生代表董事会对公司 2022 年度董事会的工作、公司的运营和规范治理情况及 2023 年度董事会的工作规划做具体报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会主席褚飞对 2022 年监事会的工作情况做具体报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算方案》

为更好的安排 2023 年的各项工作，公司编制了 2023 年度预算方案，提请股
东大会审议。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

公司 2022 年不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2023 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李进、李亚柯。（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》。
（十）审议《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。
（十一）审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十二）审议《关于修改<中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关……
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