公告日期：2023-04-24

证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中安华邦（北京）安全生产技术
研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日，股票发行
募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况

（一）2021 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

公司 2021 年发行股票募集资金 2,000 万元，该次发行募集资金基本情况如下；公司分
别于 2021 年 9 月 1 日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议及 2021 年 9 月
16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《中安华邦（北京）安全生产技术研究
院股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案；于 2021 年 10 月 29 日召
开的第二届董事会第十五次会议审议通过《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限
公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》等相关议案；于 2021 年 11 月 19 日，
召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有
限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（2021 年 11 月修订稿）》等相关议案。根据定
向发行说明书，公司发行股份数量 1,115,449 股，每股价格为人民币 17.93 元，发行募集资
金总额 2,000 万元。2021 年11 月29 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3881 号）。2021 年12 月13 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事项进行验资，并出具亚会验字（2021）第01110023 号《验资报告》。公司本次定向发行新增股份于2021 年12 月31 日起在股转系统挂牌并公开转让。

（二）2022 年第一次股票定向发行募集资金基本情况

公司 2022 年发行股票募集资金 2,000 万元，该次发行募集资金基本情况如下；公司分
别于 2022 年 4 月 15 日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第撒次会议及 2022 年 4 月
30 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》等相关议案。根据定向发行说明书，
公司发行股份数量 1,115,449 股，每股价格为人民币 17.93 元，发行募集资金总额 2,000 万
元。2022 年 5 月19 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统出具的《关于中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1152 号）。2022 年 6 月13 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事项进行验资，并出具亚会验字（2022）第01110014 号《验资报告》。公司本次定向发行新增股份于2022 年6月30 日起在股转系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司遵照《非上市公众公司监
督管理办法》等有关法律法规的规定，经第一届董事会第四次会议和 2016 年第四次临时
股东大会审议通过，制订了《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司募集

资金管理制度》，并于 2016 年 9 月 30 日披露《募集资金管理制度》（公告编号：2016-009）；
经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议和 2021 年第三次临时股东大会

审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2021 年 9 月 1 日披露《募集资

金管理制度（修订版）》（公告编号：2021-032）。《募集资金管理制度》中，公司对
募集资金实行专户存储制度，并对公司募集资金的存储、使用、变更、管理与监督做出
了规定。
三、募集资金存放情况

（一）2021 年第一次股票定向发行募集资金存放情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议、2021 年第三次临时股东
大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》，公司已为本次股票发行设立募集资金专项账户，……
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