公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-024
证券代码:839160 证券简称:浙特电机 主办券商:东北证券
浙江特种电机股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月4日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吕仲维
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案。
1.议案内容:
按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细
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则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定,公司根据生产经营、规范治理及财务情况,编制了《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《浙江特种电机股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
浙江特种电机股份有限公司
董事会
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