公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-027



证券代码：839160 证券简称：浙特电机 主办券商：东北证券



浙江特种电机股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月17日



2、会议召开地点：公司二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吕仲维



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份39,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-027



(一)审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。



1、议案内容



为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，从2017年3月截止到现在公司利用自有闲置资金累计（包括滚动使用资金）购买中信银行理财产品82,800万元。经公司自查发现未对上述事项及时履行必要的决策和披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。



2、议案表决结果



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决



(二)审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案。



1、议案内容



为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟股东大会决议通过之日一年内在任一时刻累计使用不超过20,000万元临时闲置资金择机购买低风险的银行短期理财产品和基金产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投 公告编号：2017-027



资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》有关规定，本议案经公司股东大会批准，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行。本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



2、议案表决结果



同意股数39,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决



四、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《浙江特种电机股份有限公司2017



年第二次临时股东大会决议》。



浙江特种电机股份有限公司



董事会



2017年11月17日




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