公告日期：2017-10-30

证券代码：839160 证券简称：浙特电机 主办券商：东北证券



浙江特种电机股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月24日，书面方式。



2、会议召开时间：2017年10月27日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吕仲维



6、会议主持人：吕仲维



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案。



1、议案内容



为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，从2017年3月截止到现在公司利用自有闲置资金累计（包括滚动使用资金）购买中信银行理财产品82,800万元。经公司自查发现未对上述事项及时履行必要的决策和披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本次议案表决不涉及关联交易事项,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本次议案表决需要通过股东大会审议。



（二）审议通过《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》的议案。



1、议案内容



为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟股东大会决议通过之日一年内在任一时刻累计使用不超过20,000万元临时闲置资金择机购买低风险的银行短期理财产品和基金产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。根据《公司章程》有关规定，本议案经公司股东大会批准，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行。本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本次议案表决需要通过股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会》的议案。



1、议案内容：公司拟召开2017年第二次临时股东大会，审议相



关议案。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《浙江特种电机股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



浙江特种电机股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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