公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-004



证券代码：839160 证券简称：浙特电机 主办券商：东北证券



浙江特种电机股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



浙江特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月19日14时在浙江省嵊州市经济开发区加佳路18号公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年4月9日以书面方式方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席梁光先生召集并主持。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、



议案审议及表决情况



本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会



审议。



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 公告编号：2017-004



股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审



议。



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



（四）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审



议。



议案内容：为了满足公司正常经营和长期发展需要，公司 2016



年度拟不进行利润分配。



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审



议。



公告编号：2017-004



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



三、备查文件



《浙江特种电机股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。



特此公告。



浙江特种电机股份有限公司



监事会



2017年4月19日




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