公告日期：2020-03-03

公告编号：2020-015

证券代码：839158 证券简称：酷炫网络 主办券商：国海证券
北京酷炫网络技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郭磊董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。


公告编号：2020-015

二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2020 年 1 月 17 日收到公司董事唐文杰先生的辞职报告，唐文
杰先生因个人原因辞任公司董事职务。因唐文杰先生辞任公司董事职务，公司需补选 1 名董事，公司董事会提名来磊先生为公司第二届董事会董事候选人。股东大会同意补选来磊先生为公司第二届董事会董事。
2.议案结果：

同意 1,590 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出
席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的0%。回避 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。
(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

同意根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》。
2.议案结果：

同意 1,590 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出
席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的0%。回避 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。
(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

因资本运作规划及战略发展规划的调整需要，股东大会同意公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
公司已向股转系统申请，公司股票（证券简称：酷炫网络，证券代码：839158）
自本次股东大会股权登记日次一交易日（2020 年 2 月 25 日）开市起停牌。公司

公告编号：2020-015

将于本次股东大会审议通过股票终止挂牌事项后一个月内向全国股转公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统审批，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。
2.议案表决结果：

同意 1,590 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出
席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的0%。回避 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。
(四) 审议通过《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，股东大会同意授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国股转公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。
……
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