公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-025
证券代码:839158 证券简称:酷炫网络 主办券商:国海证券
北京酷炫网络技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郭磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数15,000,000股,占公司有表决权股份总数的94.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
鉴于公司目前经营情况良好,基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司资本公积余额较为充足的情况,为与公司所有股东分享公司的经营发展成果,在符合利润分配
公告编号:2018-025
原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟按如下方案进行利润分配:
以总股本15,900,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金股利20元(含税),共派发现金股利3,180万元。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
与会股东签字的《2018年第二次临时股东大会决议》
北京酷炫网络技术股份有限公司
董事会
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