公告日期：2020-05-18

江苏元泰智能科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月


目录


目录 ...... 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份发行与转让 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第一节 财务会计制度 ......31
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 32
第九章 通知 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33
第二节 解散和清算 ...... 34
第十一章 信息披露与投资者关系管理...... 36
第十二章 修改章程 ...... 37
第十三章 争议解决...... 38
第十四章 附则 ...... 38

第一章 总则

第一条 为维护江苏元泰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号—章程必备条款》及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
系由苏州元泰自动化科技有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江苏元泰智能科技股份有限公司

英文名称：Jiangsu Yuan-Tech Intelligent Technology Co. Ltd

第四条 公司住所：苏州工业园区江浦路 12 号厂房裙楼 3 楼 314。

第五条 公司注册资本为人民币 2,492 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记，如公司法定代表人
变更，应进行变更登记。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围


第十一条 公司经营宗旨为：为客户提供优质产品和服务，为股东创造效益，
为员工创造事业平台，为社会创造价值。以科学的管理促进企业与专业的创新，不断加强和完善集体自我规范化、效能化、制度化建设，更快更好的实现企业目标与客户利益。执着于本，纵深发展；专业精准，方案多元；立于国标，誉满内外。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、生产、销售：智能机器
人、工业仓储智能系统、物联网智能系统、智能通信集成终端设备、智能遥感技术、智能环保产品、自动化设备、机械零部件、光机电一体化产品、电子产品、计算机软硬件、电气设备，机电产品，并提供相关技术服务及售后服务；软件开发、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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