公告日期：2020-04-24

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）向社会公众发行股份； （一）向社会公众发行股份；

（二）向现有股东配售股份； （二）向现有股东配售股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）向特定自然人或法人定向增发股份； （四）向特定自然人或法人定向增发股份；
（五）以公积金转增股本； （五）以公积金转增股本；

（六）法律、行政法规规定或有关主管部门 （六）法律、行政法规规定或有关主管部门
批准的其他方式。 批准的其他方式。

公司根据经营和发展需要增加注册资本的， 公司发行股份时，现有股东不享有优先认购公司股票发行前的在册股东不享有《全国中 权。
小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》第八条规定的股份优先认购权。


第二十三条 公司因本章程第二十一条第 第二十三条 公司因本章程第二十一条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购本公司股份后，属于第（一） 十一条规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十 在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十
一条第（三）项规定收购的本公司股份，将 一条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于 不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出； 收购的资金应当从公司的税后利润中支出；
所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 所收购的股份应当在三年内转让或者注销。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）决定公司在一年内购买或出售资产超 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、过公司最近一期经审计资产总额 30%以上的 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
事项，以及本章程第四十二条规定的交易事 （三）审议批准董事会的报告；

项； （四）审议批准监事会报告；

（三）决定公司 1,000 万元以上（公司获赠现 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、金资产和提供担保除外）且占公司最近一期 决算方案；
经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易事 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
项； 亏损方案；

（四）虽属于董事会有权判断并实施的关联 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决交易，但出席董事会的非关联董事人数不足 议；

三人的； （八）对发行公司债券作出决议；

（五）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 变更公司形式作出决议；

（六）审议批准董事会的报告； （十）修改本章程；

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