元泰智能:2021年第一次临时股东大会决议公告
元泰智能资讯
2021-12-31 16:57:12
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公告日期:2021-12-31


公告编号:2021-022

证券代码:839156 证券简称:元泰智能 主办券商:兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:贺竞人
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数21,510,000 股,占公司有表决权股份总数的 86.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况


公告编号:2021-022

(一)审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:

2022 年度公司拟向银行申请总额不超过 5000 万元银行综合授信,单笔授信
期限不超过 12 个月,以解决公司日常经营活动流动资金周转需要,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理贺竞人及(或)关联方为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保,担保额度包括本金、利息、违约金等不超过5500 万元。
2.议案表决结果:

同意股数 21,510,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


(二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

为提高资金使用效率,增加现金资产收益,创造更好的股东回报,在风险可控的前提下,公司拟使用累计不超过人民币 4,000 万元的自有闲置资金进行委托理财。公司购买保本或低风险型、流动性好的理财产品,每笔期限不超过 6 个月,不得购买以股票、利率、汇率及衍生品种为投资标的高风险理财产品。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
2.议案表决结果:

同意股数 21,510,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


(三)审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:


公告编号:2021-022

根据公司 2021 年 8 月 20 日披露的 2021 年半年度报告,截至 2021 年 6 月
30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,514,822.66 元,母公司未分配利润为 27,848,393.57 元。母公司资本公积为 8,507,230.26 元。

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 24,920,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股送红
股 6.7 股,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.4 股。本次权益分派共预计派送
红股 16,696,400 股,转增 8,472,800 股,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司……
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