公告日期：2021-05-24

证券代码：839156 证券简称：元泰智能 主办券商：兴业证券
江苏元泰智能科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：贺竞人先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据 2020 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 21,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席文洪波先生代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 21,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见2021年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《江苏元泰智能科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司依据审定的 2020 年财务报告编制 2020 年度财务决算报告，对公司 2020
年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数 21,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：

依据公司2020年度财务决算情况以及公司2021年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2021 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 21,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。
2.议案表决结果：

同意股数 21,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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