一品嘉:第四届董事会第二次会议决议公告
一品嘉资讯
2024-04-18 18:19:52
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公告日期:2024-04-18


证券代码:839154 证券简称:一品嘉 主办券商:兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日,书面通知

5.会议主持人:丁光琦
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。


会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司总经理庄伟雄先生向董事会提交了《公司 2023 年度总经理工作报告》,主要分两部分,一是报告 2023 年主要经营情况,二是部署 2024 年工作任务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长丁光琦女士就 2023 年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》1.议案内容:

2023 年年度报告及年报摘要具体详见 2024 年 4 月 18 日公司在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度实际运营情况,对 2023 年度财务指标完成情
况进行汇报,并编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况向管理层作了汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

公司2023年度利润分配方案,公司拟定2023年不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,提请召开 2023 年年度股东大会,审议上述应由股东大会审议的事项,具体
会议时间、地点以股东大会通知为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《福建一品嘉云创信息技术股份……
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