公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-014



证券代码：839154 证券简称：一品嘉 主办券商：兴业证券

福建一品嘉云创信息技术股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 20 日



2. 会议召开地点：公司一楼会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日，书面通知

5. 会议主持人：陈明亮先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2020 年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行监事会职责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》1.议案内容：



2020 年年度报告及年报摘要具体详见 2020 年 4 月 20 日公司在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。



公司监事会对公司 2020 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的



公告编号：2021-014



各项规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营状况和财务成果；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年度实际运营情况，对 2020 年度财务指标完成情

况进行汇报，并编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况向管理层作了汇报。





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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



公司2020年度利润分配方案，公司拟定2020年不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉……
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